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银联所尹知己律师办结湖南非试点地区首例涉案企业合规整改不起诉案
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银联所尹知己律师办结湖南非试点地区首例涉案企业合规整改不起诉案

  • 分类:新闻动态
  • 作者:全国优秀律师事务所
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-24
  • 访问量:0

【概要描述】今日,湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院向辩护人尹知己律师送达了怀靖检刑不诉〔2022〕18号《不起诉决定书》,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关对涉税刑事案件的委托人决定不起诉。

该案源起于税收返补政策实施过程中,经税务稽查部门发现资金转出方式、金额、货物(服务)销售、业务发展规模与实际情况匹配度等方面存在异常并调查核实后,函移公安机关立案侦查。被不起诉人在接受讯问后,及时委托了“全国优秀律师事务所”的湖南银联律师事务所,聘请尹知己律师担任其辩护人。

尹知己律师接受委托后,及时了解案件有关情况,针对“单位犯罪”与“自然人犯罪”的不同属性,结合最高人民检察院近期开展的“企业犯罪相对不起诉适用机制”改革和“涉案企业合规改革试点”工作,以及办案机关处于涉案企业合规改革非试点地区的实际情况,从最高人民检察院指导案例——检例81号:无锡F警用器材公司虚开增值税专用发票案入手,依据《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》,并参照《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》相关规定,对涉案企业合规整改试点范围扩大的必然性进行预判,并与承办检察官积极沟通,提出“单位犯罪”“认罪认罚从宽”等法律意见,还就“企业合规整改在非试点地区的适用”积极交换法律意见,建议检察机关启动涉案企业合规整改,变更强制措施为取保候审。在涉案企业合规整改过程中,最高人民检察院颁布了第二批企业合规典型案例,在其案例六中指出“非试点地区在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作”的典型意义。2021年8月,最高人民检察院党组经慎重研究决定,“非试点地区也可以在法律框架内探索企业合规改革”。2022年4月2日,最高人民检察院更是会同全国工商业联合会正式“官宣”——涉案企业合规改革试点工作在全国检察机关全面推行。

近期,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关依法对委托人作出不起诉决定。据悉,该案系湖南非试点地区首例涉案企业合规整改案件。

银联所尹知己律师办结湖南非试点地区首例涉案企业合规整改不起诉案

【概要描述】今日,湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院向辩护人尹知己律师送达了怀靖检刑不诉〔2022〕18号《不起诉决定书》,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关对涉税刑事案件的委托人决定不起诉。

该案源起于税收返补政策实施过程中,经税务稽查部门发现资金转出方式、金额、货物(服务)销售、业务发展规模与实际情况匹配度等方面存在异常并调查核实后,函移公安机关立案侦查。被不起诉人在接受讯问后,及时委托了“全国优秀律师事务所”的湖南银联律师事务所,聘请尹知己律师担任其辩护人。

尹知己律师接受委托后,及时了解案件有关情况,针对“单位犯罪”与“自然人犯罪”的不同属性,结合最高人民检察院近期开展的“企业犯罪相对不起诉适用机制”改革和“涉案企业合规改革试点”工作,以及办案机关处于涉案企业合规改革非试点地区的实际情况,从最高人民检察院指导案例——检例81号:无锡F警用器材公司虚开增值税专用发票案入手,依据《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》,并参照《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》相关规定,对涉案企业合规整改试点范围扩大的必然性进行预判,并与承办检察官积极沟通,提出“单位犯罪”“认罪认罚从宽”等法律意见,还就“企业合规整改在非试点地区的适用”积极交换法律意见,建议检察机关启动涉案企业合规整改,变更强制措施为取保候审。在涉案企业合规整改过程中,最高人民检察院颁布了第二批企业合规典型案例,在其案例六中指出“非试点地区在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作”的典型意义。2021年8月,最高人民检察院党组经慎重研究决定,“非试点地区也可以在法律框架内探索企业合规改革”。2022年4月2日,最高人民检察院更是会同全国工商业联合会正式“官宣”——涉案企业合规改革试点工作在全国检察机关全面推行。

近期,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关依法对委托人作出不起诉决定。据悉,该案系湖南非试点地区首例涉案企业合规整改案件。

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今日,湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院向辩护人尹知己律师送达了怀靖检刑不诉〔2022〕18号《不起诉决定书》,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关对涉税刑事案件的委托人决定不起诉。

该案源起于税收返补政策实施过程中,经税务稽查部门发现资金转出方式、金额、货物(服务)销售、业务发展规模与实际情况匹配度等方面存在异常并调查核实后,函移公安机关立案侦查。被不起诉人在接受讯问后,及时委托了“全国优秀律师事务所”的湖南银联律师事务所,聘请尹知己律师担任其辩护人。

尹知己律师接受委托后,及时了解案件有关情况,针对“单位犯罪”与“自然人犯罪”的不同属性,结合最高人民检察院近期开展的“企业犯罪相对不起诉适用机制”改革和“涉案企业合规改革试点”工作,以及办案机关处于涉案企业合规改革非试点地区的实际情况,从最高人民检察院指导案例——检例81号:无锡F警用器材公司虚开增值税专用发票案入手,依据《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》,并参照《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》相关规定,对涉案企业合规整改试点范围扩大的必然性进行预判,并与承办检察官积极沟通,提出“单位犯罪”“认罪认罚从宽”等法律意见,还就“企业合规整改在非试点地区的适用”积极交换法律意见,建议检察机关启动涉案企业合规整改,变更强制措施为取保候审。在涉案企业合规整改过程中,最高人民检察院颁布了第二批企业合规典型案例,在其案例六中指出“非试点地区在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作”的典型意义。2021年8月,最高人民检察院党组经慎重研究决定,“非试点地区也可以在法律框架内探索企业合规改革”。2022年4月2日,最高人民检察院更是会同全国工商业联合会正式“官宣”——涉案企业合规改革试点工作在全国检察机关全面推行。

近期,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关依法对委托人作出不起诉决定。据悉,该案系湖南非试点地区首例涉案企业合规整改案件。

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湖南银联律师事务所喜获全国优秀律师事务所殊荣

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金秋十月,花香果熟,全国第十次律师代表大会在北京隆重召开,湖南银联律师事务所在大会上正式被授予全国优秀律师事务所称号。湖南银联律师事务所成立多年来,我们一直秉承忠诚为社会和人民提供优质法律服务的宗旨,牢记为国家经济社会发展和法治建设而奋斗的初心使命,筚路蓝缕,不懈努力,为国家、社会和人民群众做了大量有益而富有成效的工作,作出了应有的贡献,同时也使律所不断取得成绩,获得很大发展。我所曾荣获“湖南省律师行业先进基层党组织”、“湖南省优秀律师事务所”、“省直先进律师事务所”、“湖南省规范管理示范律师事务所”等荣誉称号。此次获评,既是对我所全体同仁历年工作的褒奖和肯定,也是对我们以后更好工作的鼓舞和鞭策。
2021-10-21
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