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本所尹知己律师辩护的西藏政协机关党组原书记职务犯罪案件依法从宽处理 2023-08-07
近日,西藏自治区林芝市中级人民法院向辩护人依法送达了(2022)藏04刑初2号《刑事判决书》,本所尹知己律师辩护的西藏政协机关党组原书记、日喀则市原市长职务犯罪案件(涉案数额特别巨大),经依法审理,依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,依法对被告人从宽处理,判处有期徒刑十年九个月并处罚金。 该案由西藏自治区监察委员会调查终结,移送西藏自治区人民检察院审查起诉,西藏自治区人民检察院指定林芝市人民检察院办理。辩护人接受委托后,及时会见了当事人,查阅了全部案卷材料,针对职务犯罪的证据特点、量刑情节的认定标准及其从宽处理的幅度,结合案件实际情况,依据宽严相济刑事政策相关规定,拟定以量刑辩护为主的辩护策略。经与当事人、公诉人反复沟通,西藏自治区纪委监委研究并报请中央纪委国家监委批复同意,本案依法适用认罪认罚从宽制度,并核减部分涉案数额。 审判阶段,经召开庭前会议、开庭审理,辩护人基于“宽严相济、罚当其罪”的刑事政策精髓,以及“确保裁判政治效果、法律效果和社会效果的统一”换位思考,并结合“具有坦白情节同时认罪认罚,应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度”的具体规定,综合研析后提出辩护意见并被采纳,审判机关最终在贴近量刑建议下限判处刑罚。宣判后,控、辩双方均未提出上诉、抗诉,该判决业已生效。  
本所李婕律师代理婚内共有财产不当得利案获胜诉判决 2023-06-01
山东某市宋某某女士在其配偶意外身故后,无意间发现其配偶近两年一直与一个曹姓女子有暧昧关系并有大额转账行为。宋女士无法接受该等行为,想通过法律手段维护自身合法权益。2022年8月,宋某某女士通过网络平台向本所律师提出咨询希望律师协助挽回财产损失。本所指派李婕律师接洽和代理该案。 代理律师李婕接手该案后,认真仔细梳理了当事人之间的聊天记录、银行转账凭证等相关证据材料,提出了依据不当得利规定提起诉讼维权的代理思路,获委托人宋某某女士认可。其后,代理律师在充分研究案情、检索了大量相关司法实务案例基础上,以最快速度拟定了民事起诉状并整理好全部证据材料,做好了相关诉前准备工作;诉前,代理律师经委托人首肯与对方当事人进行了电话沟通,对方当事人曹某某女士坚持认为所涉的银行转账资金为宋某某女士的配偶生前自愿赠与,拒不退还,并坚称从未与其配偶私下见面,系协助处理相关工作事务应得酬劳等。 基于此,代理律师遂立马启动诉讼立案程序,为了防止对方当事人抵赖、恶意转移、隐藏财产,代理律师还依法向受诉法院提出了财产保全申请,受诉法院及时立案并采取了财产保全措施。 2022年11月23日,该案在受诉法院衡山县法院开庭审理。代理律师李婕及本所实习律师汤进伟出庭参与诉讼,被告曹某某女士到庭参加诉讼,其数位亲属亦到庭旁听造势。庭审中,被告曹某某女士坚持其旧有观点,认为无须向宋某某女士退还相关财产。 代理律师结合在案证据及相关法律规定,提出了行为人之间超出一般朋友或同事关系,而系在夫妻婚姻存续期间违法处置夫妻共同财产的侵权行为,被告曹某某所辩称的酬劳也无任何证据证明,法庭依法应当遵照有关不当得利之法律规定,判决被告向原告如数退还财产。 被告的数位到庭亲属为协助被告取得不法财产,态度蛮狠、恶言相加,数次打断代理律师发言,并有起哄闹庭干扰法庭之举而被法庭警告制止,被告本人庭审时亦表现出情绪异常激动之状,称自身名誉遭受无端质疑、贬损而扬言要维权。事实证明,其一切表演纯属徒劳。 该案经法庭主持调解未果后,于2022年12月宣判,判决被告曹某某女士全额退还委托人财产,委托人的全部诉讼请求获法庭支持。判决生效后,被告自知理亏主动向委托人返还了诉争财产。 委托人宋某某女士对代理律师的专业水平、优质高效服务意识和胜诉结果,给予了高度评价和充分肯定。 前世之事后事之师,本案涉及未经配偶同意而于婚内向第三人赠与大额财产,因其违背夫妻共有财产规定、违背公序良俗和立法精神,该等赠与行为自始不受法律保护。    
本所苏磊、吴征律师团队成功代理标的数亿元股权转让系列案件 2023-05-30
2010年,青岛公司、福建某公司与深圳公司签订股权转让合同,合同约定青岛公司与福建某公司分三次收购深圳公司持有的目标公司100%的股权(青岛公司收购90%,福建某公司收购10%)。合同签订后,青岛公司依约完成了前两次股权转让,与福建某公司一起收购了深圳公司持有的目标公司90%的股权。后青岛公司发现深圳公司在股权转让过程中隐瞒了目标公司的诸多债务和诉讼,遂拒绝启动第三次股权转让。因经过前两次股权转让后,深圳公司股权已经稀释,其作为目标公司的小股东感觉其利益不能得到保障,遂向湖南省高院起诉青岛公司及目标公司,要求其继续进行第三次股权转让并支付股权款及违约金,诉讼标的额达3.5亿元。同时深圳公司为了迫使青岛公司让步,在青岛公司有足够履行能力的情况下,故意申请财产保全,冻结了青岛公司的所有银行存款账户,查封了目标公司名下的所有预售房产(约200套),致使青岛公司及目标公司的经营受到严重影响。 后青岛公司找到我所苏磊、吴征律师代理,并提出了特别的要求:除正常的应诉之外,须在接受代理一个月内协调法院解除对青岛公司银行账户的冻结及对目标公司预售房产的查封。苏磊、吴征律师及团队接受代理后,向法院申请了财产保全复议,提出财产保全是保障判决的顺利执行,而不是为了干扰企业的正常运营,并说服青岛公司向法院提供了价值3.5亿元的闲置房产作置换担保。通过苏磊、吴征律师的努力,法院在不到一个月内即解除了对青岛公司银行账户的冻结及对目标公司预售房产的查封。 另为了化被动为主动,苏磊、吴征律师及团队又代理海青岛公司就深圳公司的违约行为提起了诉讼,并将深圳公司的母公司兼保证人也纳为被告,该案诉讼标的额约1.5亿元。 最终,经过我所苏律师、吴律师的不懈努力,深圳公司起诉青岛公司的案件以深圳公司撤诉结案,青岛公司另行起诉深圳公司的案件以双方和解结案。 青岛公司对苏磊、吴征律师及团队成员的专业水平和相关委托事务的代理结果非常满意,给予了高度好评和肯定。
银联所尹知己律师办结湖南非试点地区首例涉案企业合规整改不起诉案 2022-06-24
今日,湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院向辩护人尹知己律师送达了怀靖检刑不诉〔2022〕18号《不起诉决定书》,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关对涉税刑事案件的委托人决定不起诉。 该案源起于税收返补政策实施过程中,经税务稽查部门发现资金转出方式、金额、货物(服务)销售、业务发展规模与实际情况匹配度等方面存在异常并调查核实后,函移公安机关立案侦查。被不起诉人在接受讯问后,及时委托了“全国优秀律师事务所”的湖南银联律师事务所,聘请尹知己律师担任其辩护人。 尹知己律师接受委托后,及时了解案件有关情况,针对“单位犯罪”与“自然人犯罪”的不同属性,结合最高人民检察院近期开展的“企业犯罪相对不起诉适用机制”改革和“涉案企业合规改革试点”工作,以及办案机关处于涉案企业合规改革非试点地区的实际情况,从最高人民检察院指导案例——检例81号:无锡F警用器材公司虚开增值税专用发票案入手,依据《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》,并参照《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》相关规定,对涉案企业合规整改试点范围扩大的必然性进行预判,并与承办检察官积极沟通,提出“单位犯罪”“认罪认罚从宽”等法律意见,还就“企业合规整改在非试点地区的适用”积极交换法律意见,建议检察机关启动涉案企业合规整改,变更强制措施为取保候审。在涉案企业合规整改过程中,最高人民检察院颁布了第二批企业合规典型案例,在其案例六中指出“非试点地区在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作”的典型意义。2021年8月,最高人民检察院党组经慎重研究决定,“非试点地区也可以在法律框架内探索企业合规改革”。2022年4月2日,最高人民检察院更是会同全国工商业联合会正式“官宣”——涉案企业合规改革试点工作在全国检察机关全面推行。 近期,经涉案企业合规第三方监督评估机构评估验收合格,检察机关依法对委托人作出不起诉决定。据悉,该案系湖南非试点地区首例涉案企业合规整改案件。
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